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Conférence LBC/TF et Sanctions Financières organisée par le CAA en collaboration avec l’ACA

Programme:

  • Introduction
  • Nouveautés en matière de LBC/FT (évaluations des risques, paquet LBC/FT de l’UE, GAFI)
  • Rapport d’activité CRF 2020 – Secteur des Assurances
  • Sanctions financières internationales
  • Infractions fiscales – Retour d’information quant aux questionnaires
  • Assurance vie / Courtage – Retour d’information quant aux CSP et rapports spéciaux
  • Assurance vie – Programme de travail LBC/FT du réviseur agréé
  • Clôture de la conférence
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